蛋糕店老板卖了一个蛋糕,银行卡被冻结了
现代快报讯(通讯员 徐公轩 记者 张晓培)近日,徐州一蛋糕店老板卖了一个蛋糕,没想到其中暗藏圈套,自己竟成了洗钱的“帮凶”,银行卡被冻结。
前不久,某蛋糕店老板李某收到一个好友添加申请,有一个“顾客”主动添加了李某微信,称其朋友乔迁新房,准备给朋友送个蛋糕祝贺,要求将1万元现金放入蛋糕内并送至指定位置交给自己的“朋友”。
李某按对方要求提供了银行卡号,很快就收到了对方的转账。随后李某将钱取出,按顾客要求制作蛋糕并送至指定位置交付。当天晚上,李某发现自己的银行卡无法转账,银行查询发现,自己的银行卡已被外省一公安部门冻结,于是打电话报警求助。
原来,“顾客”转入李某银行卡内用于放入蛋糕的资金,实际上是涉嫌诈骗犯罪的赃款。犯罪分子通过“现金蛋糕”的形式,进行套现洗钱。
徐州网警称,根据多家媒体公开报道显示,全国多地不少蛋糕店沦为“洗钱”工具,一些“神秘顾客”要求将现金放入蛋糕,最终导致蛋糕店老板陷入洗钱案,银行卡因涉案被冻结。目前,该案件正在进一步侦办中。
网警提醒,广大商户要谨慎接收网络订单和大额线下订单,特别是大额订单以及不在乎款式和型号照单全收的订单;规范收款流程,拒绝来历不明的货款,不随意提供自己的银行账户或收款二维码,避免无意中成为诈骗分子洗钱的工具;若发现银行账户出现异常,第一时间到银行查明原因,保留好聊天记录交易记录等证据,及时报警配合调查。
(通讯员供图)